Об этом корреспонденту Агентства национальных новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства компании «ЮКОС». Напомним, что московский арбитражный суд признал НК банкротом 1 августа. Уголовное дело возбуждено по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Как полагает следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании «ЮКОС Капитал С.а.р.л.». Указанная компания в настоящее время выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства НК «ЮКОС».
По мнению следователей, кредиты, предоставленные НК «ЮКОС» и его дочерним структурам – корпорациям «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть», «ЮКОС Восток Трейд», «Энерготрейд», на общую сумму свыше $4,5 млрд, были получены компанией «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» путем использования цепочки аффилированных с НК «ЮКОС» юридических лиц. Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК «ЮКОС» и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО «Фаргойл» и ООО «Ратибор», которые осуществили их перепродажу уже по реальным рыночным ценам.
Проведя полученную в результате прибыль через цепочку аффилированных лиц, в конечном итоге предоставили эти денежные средства якобы в качестве кредитов НК «ЮКОС» и его дочкам.
В настоящее время следствие проводит выемки документов в офисах компаний НК «ЮКОС», «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть», «ЮКОС Восток Трейд», «Энерготрейд», допросы сотрудников указанных юридических лиц, а также выемку банковских документов, касающихся счетов компании «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» и документов о ее участии в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах.
Ссылки по теме:
Прокуратура готовит новое обвинение бывшему главе «Самаранефтегаза»
Михаила Ходорковского выпустили из ШИЗО
