ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
  
24
февраля
2024

Ростовские банкиры незаконно вывели за рубеж около 20 млрд рублей


20.05.09 14:42

Оперативниками донского УБЭП ГУВД совместно с сотрудниками ФСБ РФ по Ростовской области и Департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом за рубеж денежных средствг. По предварительной оценке, оборот денежных средств, использованных в незаконной схеме, составил около 20 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту Агентства национальных новостей в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами было установлено, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из ростовских банков и его филиала в Москве, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Лидером группы являлся один из руководителей ростовской кредитной организации.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн. рублей и 65 тыс. долларов, а также боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности совершенное в составе организованной преступной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Руководитель ОПГ и пятеро наиболее активных участников преступной группы на основании решения Ленинского районного суда Ростова-на-Дону уже заключены под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

Однако, работа кредитной организации продолжается в штатном режиме, вкладам и денежным средствам граждан и организаций на ее счетах ничего не угрожает.

По данным ГУВД, правоохранительные органы Ростовской области постоянно проводят мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере. Только за январь-апрель текущего года сотрудниками милиции было выявлено более 416 преступлений в финансово-кредитной системе.


Источник: 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая (Корр. АНН Александр Ростовцев).







В День России на Красной площади состоялся праздничный концерт
22.06.2023 15:00 На Красной площади с большим успехом прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В концерте  приняли участие самые яркие звёзды отечественной эстрады - Сергей Безруков и группа «Любэ», Лариса Долина и Леонид Агутин, Полина Гагарина и Дима Билан, Александр Розенбаум и Григорий Лепс, Николай Басков и Сергей Лазарев. Прозвучали самые разные песни – от прошедшей испытание временем задушевной русской народной до современных популярнейших хитов отечественной эстрады.

В театре «Русская песня» 200-летие Островского отметили спектаклем «Бедность не порок»
25.12.2023 13:44 Завершение 2023  года в театре  «Русская песня» отметили  премьерой спектакля «Бедность не порок» по пьесе Александра Николаевича Островского. Именно в этом году отмечали 200-летие великого русского драматурга и 170-лет создания его комедии.

 Главные новости 
 Политика 
 Экономика 
 Безопасность 
 Криминал и право 
 Народные новости 
 Культура 
 Религия  
 Технологии 
 Спорт 
 Здоровье 
 За рубежом 
 Все новости 
Поиск Карта сайта Личный кабинет Наверх
Copyright © 2005-2024Информационное агентство «Агентство национальных новостей»
Учредитель: Автономная некоммерческая организация Институт экономических, правовых и социально-политических исследований
Адрес редакции: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д. 11/2
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА№ФС 77 – 70168 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.06.2017 г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на annrus.ru обязательна.

Rambler's Top100